PRESENTACION DE SERVICIOS
,Soluciones especializadas en cumplimiento normativo y gestión de riesgos para empresas en Ecuador
Registro ante UAFE
Oficial de Cumplimiento
Consultoría continua
Ecuador fortalece su marca de prevención de lavado de activos.
Contar con un aliado especializado ya no es una opción;
es una necesidad para tu empresa
CONÓCENOS:
Quiénes somos
ORIED Financial & Compliance es una firma consultora especializada en cumplimiento normativo y
prevención de lavado de activos. Acompañamos a empresas ecuatorianas de distintos sectores en
todo el proceso de regularización ante la Superintendencia de Compañías y la UAFE: desde el registro
del oficial de cumplimiento hasta la gestión continua de su programa de prevención.
Experiencia especializada
Conocemos a fondo la normativa
ecuatoriana de prevención de lavado de
activos y su aplicación práctica en distintos
sectores.
Acompañamiento integral
Te guiamos de principio a fin: diagnóstico,
registro, documentación y consultoría
continua, sin dejarte solo en ningún paso.
Actualización constante
Monitoreamos los cambios regulatorios de
la UAFE y la Superintendencia para que tu
empresa nunca quede desactualizada.
Confidencialidad
Manejamos tu información con los más
altos estándares de reserva y
profesionalismo.
CATÁLOGO:
Nuestros servicios
Diseñamos cada servicio para que tu empresa cumpla con la normativa vigente sin distraerse de su
operación. Estos son los pilares de nuestro trabajo:
Registro de oficial de cumplimiento ante la Superintendencia de Compañías
Guía para el desarrollo y aprobación del curso oficial de cumplimiento
Obtención del código de registro ante la UAFE
Manual y políticas de prevención de lavado de activos (AML)
Metodología, matriz de riesgo y formularios de debida diligencia (KYC)
Informe anual y reporte de operaciones
Consultoría de 6 meses para acompañamiento del oficial de cumplimiento
Gestión mensual como oficial de cumplimiento (tercerizado)
Asesoramiento continuo y evaluación de riesgos
INVERSIÓN:
Inversión referencial
Valores referenciales por servicio. La propuesta final se ajusta según el tamaño, sector y facturación de tu empresa.
METODOLOGÍA
¿Cómo trabajamos?
Condiciones generales
- Confidencialidad: toda la información compartida se maneja bajo estricta reserva profesional.
- Forma de trabajo: sesiones presenciales y remotas, según la necesidad de cada empresa.
- Vigencia: esta presentación tiene una validez referencial de 30 días.
